Антон Киссе не спрятал оффшор

Добавил/-а: Anton Roman
Дата: 20.11.21 в 15:12:50
Метки:
Антон Киссе не спрятал оффшор
В близком окружении нардепа Антона Киссе “нашлись” гонконгские и сейшельские оффшоры.

В СМИ попала переписка помощника Киссе Тимура Саламахи и одесситки Ольгой Квасневской (близкой к предпринимателю и аграрию Николаю Арабаджи). Из переписки следует, что Саламаха может осуществлять управление оффшорами или быть посредником в этом вопросе. Так, согласно данным Великобританской регистрационной палаты, владельцем “Optimal Ventures LLP” является Арабаджи, а учредителями “Poramto Group INC, Wertion Corporation” — другие оффшорные фирмы.

В то же время результат онлайн-поиска фирмы “Optimal Ventures LLP” показал, что эта и другая британская фирма “Odeon Trade And Consulting LTD” управляются Вячеславом Чапыром (учредителем 3 одиозных одесских фирм, засветившихся в офшорных операциях), аффилированным с Киссе. Причем, согласно данным финансовых операций, гонконгская фирма “Sоuтн Аllіаnсе Соrроrатіоn Lімітеd” неоднократно осуществляла переводы до $100 000, на имя жены Киссе через указанные офшоры.
Последние новости
Россия идет пробьет экономическое дно?

Россия идет пробьет экономическое дно?

Бразилия и Китай достигли соглашения о торговле в юанях и объявили о создании клирингового центра, который обеспечит
02.04.23
Швейцарская гавань тонущего ЕДра

Швейцарская гавань тонущего ЕДра

«Важные истории» изучили обвинение швейцарской прокуратуры против топ-менеджеров местного подразделения Газпромбанка.
13.03.23
Виктор Медведчук - хроническая болезнь путина

Виктор Медведчук - хроническая болезнь путина

​​Лидер запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ", кум Путина Виктор Медведчук снова "всплыл" на российском
13.03.23


Добавление комментария