С начала текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщил глава ведомства Игорь Черкасский.
Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.
В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), резюмировал Игорь Черкасский.
Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.
По материалам сайта
Левый Берег
13.03.23
