Мы продолжаем серию наших журналистских расследований о коррупции в банках. В предыдущий раз мы расследовали взаимоотношения топ-менеджера Укрсоцбанка Сергея Царелунга и бывшего генерального директора агрохолдинга Креатив Юрия Давыдова (см.
Как агрохолдинг Креатив «кинул» Юникредит).
В наших дальнейших расследованиях нам не пришлось далеко ходить. Оказалось, что Юрий Давыдов имел особые отношения не только с Укрсоцбанком. На этот раз речь пойдет о государственном Ощадбанке.
Все банально: Креатив должен Ощаду около 300 млн. долл. США, кредит не обслуживается, стоимость залогов намного ниже суммы займа, кредит проблемный.
Мы решили изучить историю выдачи Креативу кредитов Ощада. Выяснилось, что отношениями Ощадбанка с Креативом занималось структурное подразделение банка – Управление проектного финансирования. До недавнего времени его возглавлял Евгений Харлан. В мае этого года (когда Станислав Березкин выставил на продажу агрохолдинг Креатив) Харлан неожиданно решил завершить свою карьеру в Ощадбанке и уволился после 10 лет работы.
На фото: Евгений Харлан – бывший руководитель Управления проектного финансирования Ощадбанка.
Удивительно другое. Оказалось, что схема особых взаимоотношений Юрия Давыдова с Евгением Харланом почти полностью идентична схеме взаимоотношений между Юрием Давыдовым и Сергеем Царелунгом из Укрсоцбанка.
Во-первых, как оказалось, Харлан тоже имеет оффшорную компанию. Это компания NikDar Ltd. с регистрацией в Белизе.
Во-вторых, Харлан тоже держит счет в оффшорном латвийском банке ABLV. Напомним, что в этом же банке держат счета семья Березкиных (которая ранее владела Креативом) и Юрий Давыдов (младший партнер Березкина, который долгое время возглавлял Креатив). Счет Харлана обслуживает приват-банкир Карина Микельсоне.
Наконец, также, как и Царелунгу, Юрий Давыдов со своего счета в оффшорном банке ABLVперечислял деньги на счет оффшорки Евгения Харлана в этом же банке. Основанием для перечисления денег послужил договор займа между офшорными компаниями Давыдова и Харлана. Кстати, этот договор очень похож на договор займа между Давыдовым и Царелунгом, о котором шла речь в
нашем предыдущем расследовании. Этот договор займа создает иллюзию, будто Давыдов какое-то время назад занял деньги у Харлана, а теперь отдает этот долг Харлану. Это все такая же пустая бумажка, смысл которой заключается в том, чтобы служить основанием для осуществления перевода денег. Платежи осуществлялись с того же счета все той же компании Давыдова Apollo Management Limited.
За что Давыдов дал Харлану 200 тыс. долл.? Мы не знаем точно. Но вполне можно предположить, что этот платеж связан с кредитованием Креатива в Ощадбанке.
Получается картина, что Креатив в лице Юрия Давыдова поставил подкуп банкиров "на поток" по идентичной схеме со счетами коррумпированных лиц в одном и то же банке.
На фото: Юрий Давыдов
А мы продолжаем наши расследования (смотрите ниже офшорные документы Евгения Харлана).
13.03.23
