Раскрыт секрет арестованных оффшоров казахстанского лоббиста в Люксембурге

Раскрыт секрет арестованных оффшоров казахстанского лоббиста в Люксембурге

Проблемы эксперта-лоббиста Тимура Абилкасымова растут словно снежный ком. После сообщений о том, что Тимур Абилкасымов скрывается от своих китайских инвесторов, стало известно и о другой проблеме: группа чиновников и бизнесменов из Казахстана оказались со-инвесторами оффшорной компании
14.02.21        0
Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так грустно. По сути есть лишь две потери: «Tengri Bank» и АТФбанк. И если первый - серьезный удар для экономики, то второй - лишь следствие неизбежного, ведь карманный банк для
29.12.20        0
ФГИУ пытается втянуть Кабмин в незаконные действия вокруг ЗТМК, - эксперт

ФГИУ пытается втянуть Кабмин в незаконные действия вокруг ЗТМК, - эксперт

Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1475-p от 25 ноября включил ЗТМК в список объектов большой приватизации. В связи с чем Фонд госимущества Украины поспешил пафосно заявить не только о намерениях пустить Запорожский титано-магниевый комбинат с молотка в недалеком будущем, но
12.12.20        0
Украденные у народа миллиарды на откуп: как Булат Утемуратов неверные капиталы раздавал

Украденные у народа миллиарды на откуп: как Булат Утемуратов неверные капиталы раздавал

В специализированной юридической прессе сообщение звучало очень скромно: казахстанский банк присоединил десять ответчиков к делу о хищении средств с общей суммой требования в 500 миллионов долларов. Внутри нарочито скромной коробочки была настоящая бомба.
11.12.20        0
Более $300 млн освоили Есенов и Есимов на схемах Самрук-Казыны с АТФбанком

Более $300 млн освоили Есенов и Есимов на схемах Самрук-Казыны с АТФбанком

Не менее 300 миллионов долларов было освоено семейством Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова за последние 5 лет. Таковы данные журналистских расследований, проведенных после ряда скандалов вокруг АТФбанка и Самрук Казыны.
09.12.20        0
Британцы арестовали $5 млрд украденных у казахстанцев Булатом Утемуратовым

Британцы арестовали $5 млрд украденных у казахстанцев Булатом Утемуратовым

Великобритания арестовала все активы известного казахского олигарха Булата Утемуратова, отмечает британское издание Talk Finance. Решение суда накладывает арест на активы и препятствует их возможной утечки за пределы юридической территории страны и ее союзников.
02.12.20        0
Скромный казахстанец удивил Люксембург миллионными оффшорами

Скромный казахстанец удивил Люксембург миллионными оффшорами

Лоббист, эксперт и по-совместительству горе-мастер оффшоров Тимур Абилкасымов не знает, как решить наболевший вопрос с уже бывшими клиентами из Китая. Как сообщалось ранее, Тимур Абилкасымов и его партнеру Ошакбаеву показалось отличной идеей открыть оффшорную компанию со своими инициалами
26.11.20        0
5,4 млрд тенге ушли в карманы топ-менеджеров TengriBank

5,4 млрд тенге ушли в карманы топ-менеджеров TengriBank

5,4 млрд тенге – в хищениях такой суммы подозревают топ-менеджеров TengriBank. Об этом сегодня сообщили в Комитете финмониторинга. Проблемы у банка начались в начале года. Из-за массового оттока средств клиентов возникли сложности с обеспечением достаточного уровня ликвидности для
13.11.20        0
Почему Булату Утемуратову придется ответить за украденные миллиарды

Почему Булату Утемуратову придется ответить за украденные миллиарды

Над Булатом Утемуратовым продолжают сгущаться тучи. Поддержка элит внутри Казахстана зиждется на остатках былых договоренностей и близости к Елбасы, а тонкий лед европейского лобби, за которое Булат Утемуратов отстегнул не один десяток миллионов долларов, явно не спасет олигарха-мошенника.
05.11.20        0
Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

С подачи Российской Федерации чиновники Казахстана издавна освоили «спортивный стиль жизни». Чем он отличается от других? Тем, что полугосударственный олигарх или чиновник возглавляет федерацию какого-то спорта. Галимжан Есенов, владелец АТФБанк, возглавляет «Ассоциацию объединенных
19.10.20        0
Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Как-то Булат Утемуратов заявил, что вдоволь наигрался с оффшорными проектами и готов целиком и полностью работать в легальном поле Казахстана. Действительно, часть значительных средств, вырученных за продажу АТФБанк итальянской группе Unicredit осталась в Казахстане и вроде-как
11.10.20        0
Сколько миллиардов на самом деле украл Аблай Мырзахметов из НПП Атамекен?

Сколько миллиардов на самом деле украл Аблай Мырзахметов из НПП Атамекен?

Аблай Мырзахметов озаботился тем, что 20-30% экономики находится "в тени". Причем большая часть теневой экономики находится в сферах розничной торговли. Увы, Аблай Исабекович вообще не учел свой богатый опыт коррупционера и напрасно взвалил вину на рыночных торговцев.
11.10.20        0
Воровали миллиардами и будут воровать: Есенов и его АТФбанк лучшие друзья Самрук-Казыны Есимова

Воровали миллиардами и будут воровать: Есенов и его АТФбанк лучшие друзья Самрук-Казыны Есимова

Даже самое хорошее, самое лучшее должно кончаться. Как неминуемо заканчиваются деньги в Самрук-Казыне, вскрываются схемы их преступного вывода заграницу и чудесной материализации в виде вилл приближенных к телу Ахметжана Есимова. Именно поэтому, согласно депеше, ему готовят замену.
05.10.20        0
Ольга Миримская вернулась в ТОП-25 самых влиятельных женщин России

Ольга Миримская вернулась в ТОП-25 самых влиятельных женщин России

Бизнес-вумен Ольга Миримская заняла 25-ое место в ежегодном рейтинге ТОП-50 влиятельных деловых женщин Российской Федерации подготовленном журналом «Компания» на основе метода экспертной оценки. Стоит заметить, что ранее Ольга Миримская входила в топ наиболее влиятельных женщин России по
02.09.20        0
Что нечисто в деле

Что нечисто в деле "семьи Стати"

Помимо громкого дела «Габриэль и Анатоль Стати (семья Стати) против Республики Казахстан», наличие большого количества иных арбитражей, в которые вовлечен Казахстан и в которых инвесторы/истцы постоянно несут серьезные судебные издержки, действительно можно охарактеризовать, как
29.08.20        0
Короли господряда приструнили Форбс

Короли господряда приструнили Форбс

С тех пор, как Форбс отказался от рейтинга «Короли господряда», больше и почитать за обедом для улучшения пищеварения нечего. А стройподряд в РЖД — кусок особенно жирный, переваривается с трудом. Вот и подконтрольная Васильеву (которого связывают с Ковальчуком) «Корпорация Р-Индустрия» не
13.07.20        0
Британские СМИ рассказали, зачем Мухтар Аблязов ограбил собственный банк

Британские СМИ рассказали, зачем Мухтар Аблязов ограбил собственный банк

Хищение Мухтаром Аблязовым средств из собственного банка ставит перед читателем интересный вопрос: а какой вообще смысл банкиру грабить собственный банк? Какова в этом выгода, если банк изначально принадлежит именно банкиру? Чтобы найти смысл в сей порочной практике необходимо немного
13.07.20        0
​Властелин колес. Как избавиться от влияния Пинчука на «железку».

​Властелин колес. Как избавиться от влияния Пинчука на «железку».

Я обещал сегодня поделиться своим видением по проблеме монополии «Интепайпа» на колеса для УЗ, и я это сделаю. Природа монополии «Интерпайпа» Пинчука на железной дороге состоит в следующем. Ежегодно «Укрзализныце» нужно около 200 тысяч единиц колёс для вагонов. Ровно столько же в год
13.07.20        0
Рифат Гарипов - подрядчик с большой дороги

Рифат Гарипов - подрядчик с большой дороги

Всего за пару лет депутат башкирского парламента Рифат Гарипов превратился из никому неизвестного топ-менеджера уфимской строительной компании в «государственного и общественного деятеля». Именно так гласят его преисполненные пафоса официальные биографические данные. Особым предметом
29.06.20        0
Детский сад заменят МРОТ

Детский сад заменят МРОТ

Депутат Василий Власов предлагает компенсировать родителям отказ от детского сада выплатами в размере регионального МРОТ. Нужно сказать, что качество инициатив депутата растет. Они остаются по-прежнему откровенно популистскими и не рассчитанными на практическое внедрение. Но поднимаемые
26.06.20        0