Антон Киссе не спрятал оффшор

Антон Киссе не спрятал оффшор

В близком окружении нардепа Антона Киссе “нашлись” гонконгские и сейшельские оффшоры.
20.11.21        0
Почему Анатолий Чубайс никак не сядет?

Почему Анатолий Чубайс никак не сядет?

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал фигурантом ряда уголовных дел, связанных с его деятельностью за время работы в госкорпорации: сообщается, что его многолетний соратник Абызов дал показания, которые касаются чиновника напрямую. В связи с этим нано-проблемы Чубайса становятся
10.11.21        0
Последняя скрутка Алексея Любченко

Последняя скрутка Алексея Любченко

Мы скажем “скрутки” - и миллионы ответят: Любченко! За последние несколько месяцев в СМИ появилось множество материалов с документальными доказательствами причастности первого вице-премьер-министра Алексея Любченко к самой масштабной схеме разворовывания госбюджета в несколько миллиардов
01.11.21        0
Черная магия ЛРТ в Нур-Султане: продолжение следует

Черная магия ЛРТ в Нур-Султане: продолжение следует

Адвокат Джохар Утебеков продолжает доставать неудобные факты из материалов следствия по ЛРТ и хищению сотен миллионов тенге. Дословно:
22.08.21        0
Роскошь и мракобесие красноярских олигархов Егоровых

Роскошь и мракобесие красноярских олигархов Егоровых

Глядя на роскошную жизнь семьи красноярских олигархов Егоровых, многие вещи начинают казаться вполне обыденными.
04.04.21        0
Пробка Ever Given ценой в 9,6 млрд долларов

Пробка Ever Given ценой в 9,6 млрд долларов

Знаете, сколько стоит пробка, которую создал гигантский контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале? Аналитики подсчитали, что каждый день компании теряют порядка 9,6 млрд долларов.
27.03.21        0
Сколько миллионов чиновники и олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова

Сколько миллионов чиновники и олигархи отмывали через оффшоры Абилкасымова

Ситуация вокруг арестованных оффшорных счетов Тимура Абилкасымова обрастает новыми подробностями. Оказалось, что Тимур Абилкасымов имел честь работать с рядом представителей казахстанской Фемиды. Среди оффшорных клиентов Тимура Бокейхановича числится Мейрам Жангуттинов - тот самый судья
13.03.21        0
Раскрыт секрет арестованных оффшоров казахстанского лоббиста в Люксембурге

Раскрыт секрет арестованных оффшоров казахстанского лоббиста в Люксембурге

Проблемы эксперта-лоббиста Тимура Абилкасымова растут словно снежный ком. После сообщений о том, что Тимур Абилкасымов скрывается от своих китайских инвесторов, стало известно и о другой проблеме: группа чиновников и бизнесменов из Казахстана оказались со-инвесторами оффшорной компании
14.02.21        0
Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так грустно. По сути есть лишь две потери: «Tengri Bank» и АТФбанк. И если первый - серьезный удар для экономики, то второй - лишь следствие неизбежного, ведь карманный банк для
29.12.20        0
ФГИУ пытается втянуть Кабмин в незаконные действия вокруг ЗТМК, - эксперт

ФГИУ пытается втянуть Кабмин в незаконные действия вокруг ЗТМК, - эксперт

Кабинет министров Украины своим распоряжением № 1475-p от 25 ноября включил ЗТМК в список объектов большой приватизации. В связи с чем Фонд госимущества Украины поспешил пафосно заявить не только о намерениях пустить Запорожский титано-магниевый комбинат с молотка в недалеком будущем, но
12.12.20        0
Украденные у народа миллиарды на откуп: как Булат Утемуратов неверные капиталы раздавал

Украденные у народа миллиарды на откуп: как Булат Утемуратов неверные капиталы раздавал

В специализированной юридической прессе сообщение звучало очень скромно: казахстанский банк присоединил десять ответчиков к делу о хищении средств с общей суммой требования в 500 миллионов долларов. Внутри нарочито скромной коробочки была настоящая бомба.
11.12.20        0
Более $300 млн освоили Есенов и Есимов на схемах Самрук-Казыны с АТФбанком

Более $300 млн освоили Есенов и Есимов на схемах Самрук-Казыны с АТФбанком

Не менее 300 миллионов долларов было освоено семейством Галимжана Есенова и Ахметжана Есимова за последние 5 лет. Таковы данные журналистских расследований, проведенных после ряда скандалов вокруг АТФбанка и Самрук Казыны.
09.12.20        0
Британцы арестовали $5 млрд украденных у казахстанцев Булатом Утемуратовым

Британцы арестовали $5 млрд украденных у казахстанцев Булатом Утемуратовым

Великобритания арестовала все активы известного казахского олигарха Булата Утемуратова, отмечает британское издание Talk Finance. Решение суда накладывает арест на активы и препятствует их возможной утечки за пределы юридической территории страны и ее союзников.
02.12.20        0
Скромный казахстанец удивил Люксембург миллионными оффшорами

Скромный казахстанец удивил Люксембург миллионными оффшорами

Лоббист, эксперт и по-совместительству горе-мастер оффшоров Тимур Абилкасымов не знает, как решить наболевший вопрос с уже бывшими клиентами из Китая. Как сообщалось ранее, Тимур Абилкасымов и его партнеру Ошакбаеву показалось отличной идеей открыть оффшорную компанию со своими инициалами
26.11.20        0
5,4 млрд тенге ушли в карманы топ-менеджеров TengriBank

5,4 млрд тенге ушли в карманы топ-менеджеров TengriBank

5,4 млрд тенге – в хищениях такой суммы подозревают топ-менеджеров TengriBank. Об этом сегодня сообщили в Комитете финмониторинга. Проблемы у банка начались в начале года. Из-за массового оттока средств клиентов возникли сложности с обеспечением достаточного уровня ликвидности для
13.11.20        0
Почему Булату Утемуратову придется ответить за украденные миллиарды

Почему Булату Утемуратову придется ответить за украденные миллиарды

Над Булатом Утемуратовым продолжают сгущаться тучи. Поддержка элит внутри Казахстана зиждется на остатках былых договоренностей и близости к Елбасы, а тонкий лед европейского лобби, за которое Булат Утемуратов отстегнул не один десяток миллионов долларов, явно не спасет олигарха-мошенника.
05.11.20        0
Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

С подачи Российской Федерации чиновники Казахстана издавна освоили «спортивный стиль жизни». Чем он отличается от других? Тем, что полугосударственный олигарх или чиновник возглавляет федерацию какого-то спорта. Галимжан Есенов, владелец АТФБанк, возглавляет «Ассоциацию объединенных
19.10.20        0
Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Как-то Булат Утемуратов заявил, что вдоволь наигрался с оффшорными проектами и готов целиком и полностью работать в легальном поле Казахстана. Действительно, часть значительных средств, вырученных за продажу АТФБанк итальянской группе Unicredit осталась в Казахстане и вроде-как
11.10.20        0
Сколько миллиардов на самом деле украл Аблай Мырзахметов из НПП Атамекен?

Сколько миллиардов на самом деле украл Аблай Мырзахметов из НПП Атамекен?

Аблай Мырзахметов озаботился тем, что 20-30% экономики находится "в тени". Причем большая часть теневой экономики находится в сферах розничной торговли. Увы, Аблай Исабекович вообще не учел свой богатый опыт коррупционера и напрасно взвалил вину на рыночных торговцев.
11.10.20        0
Воровали миллиардами и будут воровать: Есенов и его АТФбанк лучшие друзья Самрук-Казыны Есимова

Воровали миллиардами и будут воровать: Есенов и его АТФбанк лучшие друзья Самрук-Казыны Есимова

Даже самое хорошее, самое лучшее должно кончаться. Как неминуемо заканчиваются деньги в Самрук-Казыне, вскрываются схемы их преступного вывода заграницу и чудесной материализации в виде вилл приближенных к телу Ахметжана Есимова. Именно поэтому, согласно депеше, ему готовят замену.
05.10.20        0