Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга

Добавил/-а: Виктор Куницын
Дата: 16.10.20 в 16:58:58
Метки:
Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из ЛюксембургаАдвокат Тимура Абилкасымова в Люксембурге может лишиться лицензии и получить солидный штраф за попытку подкупить сына судьи, который ведет оффшорное дело TARO Group S.A.R.L. Для Люксембурга подобные случаи являются из ряда вон выходящими, так как коррупция в Фемиде практически отсутствует. Да и судьи имеют такие заработные платы, что брать взятки не имеет никакого смысла.

Напомним, что Тимур Абилкасымов стал первым гражданином Казахстана, который ответит перед судом одной из европейских стран в онлайн-эфире. В силу ограничений в передвижении из-за всемирной пандемии, Высший суд правосудия Люксембурга постановил провести онлайн-слушание по делу об оффшорах TARO Group S.A.R.L.

В то же время Тимур Бокейханович Абилкасымов обеспокоен последними публикациями об аресте его оффшорных счетов в Люксембурге и теневых договоренностях россиян с люксембургской налоговой службой. Эксперт уверен, что причиной травли его и некоторых коллег-экспертов является нежелание российского бизнеса и политических элит уступать влияние Китаю. Абилкасымов говорит следующее:

«Я не скрываю, что представляю коммерческую организацию и, естественно, мы берем заказы, лоббируем интересы представителей иностранного бизнеса в Казахстане. Россиянам это очень не нравится и нас травят. Причем, подключают не только СМИ, но и арестовывают счета в других странах. Мои инсайдеры уверены, что липовое дело против меня и Ошакбаева в Люксембурге было заказано из Москвы. Счета рано или поздно разблокируют, так как там нет ничего противозаконного, но осадок останется», отметил Тимур Абилкасымов в комментарии издания Казахстан Сегодня.

Тимур Абилкасымов не видит проблемы в отмывании китайских миллионов


В начале этого месяца Тимур Абилкасымов уже комментировал скандал вокруг совместных с Ошакбаевым оффшорных счетов в Люксембурге. По словам Абилкасымова, «деньги — это китайские и казахстанские инвестиции, которые составили начальный портфель вложений».

«Личных средств Рахима Ошакбаева или же моих там нет. Сам арест произошел по ложному доносу наших влиятельных недоброжелателей. А из-за коронавируса очень сложно помочь соответствующим органам Люксембурга разобраться в ситуации», — отметил ранее в комментарии изданию Премьер Тимур Абилкасымов.

Напомним, что ряд СМИ в начале года писал следующее:

Тимур Абилкасымов пытался зарегистрировать в Люксембурге очередную компанию-прокладку, и не удосужился проверить юридический адрес, который ему продали китайские мигранты (коих сейчас в Люксембурге отнюдь не мало в процентном соотношении). Как отмечал Люксембург Геральд, владелец нескольких кипрских оффшоров Тимур Абилкасымов не углублялся в нюансы ведения бизнеса в Люксембурге и посчитал, что отмывать и осваивать денежные потоки в этой маленькой, но богатой стране будет не сложнее, нежели на средиземноморском острове. Но не тут-то было.
Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга
При первых же траншах на счета новосозданной компании TARO Group S.A.R.L (Société à responsabilité limitée или же понятное нам Private limited liability company), которые переводились из Казахстана, были арестованы люксембургской налоговой службой. По словам советника Министра Финансов и по-совместительству заместителя управления таможенного контроля Великого Герцогства Морина Вивиню, решение о запрете на въезд гражданина Казахстана Т. Абилкасымова было принято из-за прямых доказательств его причастности к отмыванию денежных средств на территории Grand Duchy.
Последние новости
Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так
29.12.20
Михаил Жижин задержан во время выступления Путина

Михаил Жижин задержан во время выступления Путина

Пока Путин выступает на пресс-конференции, в Испании борются с организованной преступностью. Как сообщают российские
17.12.20
Свежие новости про хоккей

Свежие новости про хоккей

В этой статье наши журналисты подобрали самые актуальные новости про хоккей. Читайте в этом выпуске: "Сокол" подписал
17.12.20


Добавление комментария