Мухтар Аблязов и адвокат Стефан Ро: 25 оффшоров и амнезия

Добавил/-а: Виктор Суворов
Дата: 02.07.20 в 22:36:00
Метки:
Мухтар Аблязов и адвокат Стефан Ро: 25 оффшоров и амнезия
Отношение на Западе к Мухтару Аблязову и его подельникам вовсе не столь однозначно, как старается показать сам олигарх-демократ-беженец. Так называемые ряженные демократы появились не сегодня, как и беглые банкиры, уголовники и аферисты. Их Старый Свет видывал немало и увидит не меньше в будущем.

Как бы не были "приятны" речи Мухтара Аблязова на слух публике, его связи и биография не оставляют сомнений в бесчестности. Сайт BuzzFeedNews написал чудесную статью, в которой рассказал об отношениях беглеца с фигурантом досье спецпрокурора Мюлера - Джозефом Мифсудом и его адвокатом, господином Стефаном Ро.

Весь текст заслуживает тщательного прочтения. Издание Полимедия опубликовало его частично, уделив наибольшее внимание именно связи Аблязова со Стефаном Ро и крайне сомнительным сделкам, которые их объединяют. Похищенные капиталы БТА-банка расползлись так широко, что Полимедия предполагает, что они попали даже в фонды ипотечного строительства в США.

С одной стороны, в деле хищения миллиардов из Казахстана Стефан Ро выглядит периферийной фигурой. Однако те 25 компаний не ограничивают его сотрудничество с Аблязовым.
Адвокат Стефан Ро

В 2016 году Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Балканская сеть журналистских расследований (BIRN) утверждали, что десятилетием ранее Аблязов использовал ряд офшорных компаний для инвестирования. В частности, речь идет о развлекательном комплексе и отеле в Белграде. При этом указывается, что инвестированные средства принадлежат БТА, а не лично Аблязову.

По данным BIRN, комплекс в Белграде, стоимость которого оценивается в 45 миллионов евро (около 50 млн долларов), был разработан сербской компанией. Однако сербы контролировались Gainsford Investments, зарегистрированной уже на Британских Виргинских островах.

Семьдесят процентов Gainsford, в свою очередь, принадлежало другому юридическому лицу на Британских Виргинских островах под названием Glintmill Investments. Прямое отношение к Аблязову имеет как раз эта компания.

Почему-то незамеченным остался тот факт, что Даниэль Шредер, старший юрист в фирме Стефана Ро, числился по документам как генеральный директор Glintmill.

Ранее Аблязов заявил BIRN, что не имеет никакого отношения к Белградскому комплексу. Стефан Ро, отвечая от имени Шредера, тоже сказал, что «…мы не знаем сербскую компанию, и г-н Шредер не имеет к ней отношения».

Но официальные документы говорят об обратном:

Мухтар Аблязов и адвокат Стефан Ро: 25 оффшоров и амнезия

Соглашение о покупке акций, по которому Шредер стал директором Glintmill Investments — компании, которая владеет долей 70% в Gainsford Investments.

Вовлечение Стефана Ро в сагу про Аблязова далее осложняется новым персонажем. Это Ииш Аггарваль — британский бухгалтер в Дубае и центральная фигура процессов против Аблязова и его партнеров в США.

Вебсайт этого специалиста говорит: «Если вам нужен рядовой бухгалтер, ищите его на Yellow Pages».

В судебных документов он обозначен как финансовый советник, который верен Аблязову. Документ выпущен в мае 2016 в США и гласит, что компания, контролируемая Аггарвалем, была «инвестиционным предприятием Аблязова для сокрытия и передвижения денег»
Прочие документы и отчеты также говорят о том, что Аггарваль имеет отношение к Аблязову.

Согласно судебным документам, Великобритания считает, что Аггарваль управлял примерно половиной миллиарда долларов аблязовских денег, переданных родственнику Аблязова – Ильясу Храпунову. На просьбу прокомментировать этот факт Аггарваль не ответил.

Многочисленные звонки BuzzFeed в его офис так и остались на автоответчике.

В 2018 году Верховный суд Англии и Уэльса постановил: за сговор с Аблязовым и нарушение условий ордера замораживания активов Храпунов должен выплатить примерно 500 миллионов долларов США. Было доказано, что в 2011 году именно он нанял Аггарваля управлять активами Аблязова на полмиллиарда.

Храпуновы

Храпунов отрицает, что является бенефециаром и владельцем компаний, которыми управляет Аггарваль. Он письменно сообщил, что не мог сам себя защищать в британском суде, потому что боялся туда ехать, опасаясь экстрадиции.

«Суд посчитал, что важность перекрестного допроса человека в суде в Британии важнее моей личной безопасности», — добавил он.


Храпунов сообщил BuzzFeed News, что подал иск против БТА в Швейцарии и что слушания состоятся в этом году. Однако Английские суды сообщают, что страхи Храпунова ничем не подкреплены. В распоряжении BuzzFeed News есть еще несколько материалов. Согласно им, летом 2013 года компания «Берон» — одна из контролируемых Аггарвалем, перечислила 2 миллиона долларов компании, контролируемой Георгием Гомшиашвили, старшим юристом компании Ро. Основание — оплата консалтинговых услуг.

Санта-Барбара по-аблязовски



«Берон» – одна из компаний, которую, предположительно, использовал Аггарваль, чтоб управлять аблязовско-храпуновскими 500 млн долларов.

За своего юриста опять ответил Ро. Он письменно заявил, что ни он, ни Гомшиашвили не знают Аггарваля, никогда не слышали о компании «Берон» и впервые слышат о консалтинге и двух миллионах долларов.

Но один из документов в распоряжении BuzzFeed News показывает, что в августе 2013 г. Гомшиашвили, которому 38 и который родился в России, был представлен Аггарвалю Питером Штыком, тогдашним мужем Боты Жардемали. Штык на просьбу о комментарии не ответил.

Из этих же документов следует, что из Берона деньги шли в компанию, которой владеет Жардемали. Некоторые суммы из этих 500 млн до сих рассматриваются в суде США. Там Храпунов и другие обвиняются в отмывании денег на десятки миллионов долларов в 2012-2014 годах, когда покупали недвижимость и активы. В том числе здание бывшего центра для людей с ограниченными возможностями в г. Сиракузы, компанию в области здравоохранения, гостиничный проект, ТРЦ в Огайо и три квартиры в здании Trump Soho.

Ботагоз Джардемали

Храпунов сообщил BuzzFeed News по электронной почте, что обвинения в отмывании денег беспочвенны. Он добавил, что свидетели от БТА не заслуживают доверия и что он возбудил встречный иск. Он сослался на то, что дела, возбужденные против него и его семьи в США и Швейцарии, были закрыты.

Мэттью Л. Швартц, партнер компании Boies Schiller Flexner LLP и юрист БТА и г. Алматы, сказал:

«БТА и Алматы привержены идее привлечь к ответственности тех, кто занимался отмыванием миллиардов долларов США, которые у них украл в первую очередь и раньше всех Мухтар Аблязов». Он добавил, что дело против Аблязова и Храпунова продвигается к развязке в США. И добавил: «Мы ждем момента, чтобы показать суду в Нью-Йорке свои факты и доказательства».


Мифсуд, которому скоро исполнится 60 лет, продолжает оставаться одним из самых таинственных персонажей в расследовании Мюллера на предмет вмешательства России в выборы в США.

В ноябре 2019, т. е. через два года после своего последнего публичного появления, три итальянских СМИ получили аудиозапись от неизвестного, который заявил, что он Мифсуд. В аудиозаписи он категорически отрицает все предположения о своем участии в деле о выборах. Упирая на то, что он всего лишь специалист по связям.

«Все свою жизнь я соединяю людей. У меня это хорошо получается. Я пытаюсь устанавливать контакты между группами людей», — говорится в записи.


Он добавил, что не имеет отношения к спецслужбам. Анализ голоса, проведенный сайтом Bellingcat, показал, что скорее всего это действительно Мифсуд. Стефан Ро говорит, что запись сфабрикована.

Нет никаких оснований считать, что исчезновение Мифсуда связано с любой из перечисленных здесь фигур и что кто-то мог ему навредить. Также нет никаких оснований предполагать, что Мифсуд имел отношение или знал про сделки Аблязова, независимо от того, был там Ро или нет. У Мисфуда есть свои выходы на Казахстан. В 2015 году он был аккредитован как один из 858 наблюдателей на выборах президента РК. Представитель посольства РК в Лондоне сообщил BuzzFeed News:

«Мифсуда приглашали в качестве обозревателя на выборы за его высокие академические достижения, что соответствовало нашим намерениям привлекать к работе людей из академических и профессиональных кругов».


Также представитель посольства сказал, что Мифсуду за эту работу никто не платил.
Раздел: США, Политика
Последние новости
Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

С подачи Российской Федерации чиновники Казахстана издавна освоили «спортивный стиль жизни». Чем он отличается от
19.10.20
Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга

Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга

Адвокат Тимура Абилкасымова в Люксембурге может лишиться лицензии и получить солидный штраф за попытку подкупить сына
16.10.20
Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Как-то Булат Утемуратов заявил, что вдоволь наигрался с оффшорными проектами и готов целиком и полностью работать в
11.10.20


Добавление комментария