Александр Несис стал кипрским арестантом

Добавил/-а: Виктор Суворов
Дата: 28.05.20 в 19:19:05
Метки:
Александр Несис
Кипрский суд арестовал активы на 8 млрд рублей производителя грузовых вагонов - группы ИСТ, принадлежащей миллиардеру Александру Несису. Обеспечительная мера наложена по иску Объединенной вагонной компании, основным акционером которой является банк Траст.

На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании.

После того как основными акционерами компании ОВК, которая была создана ИСТ, стали Открытие и Траст (принадлежит 52,1%), банки инициировали финансовое расследование и выявили ряд сделок в 2015–2018 годах, целью которых был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ.

Активы группы ИСТ на Кипре уже пытались арестовать несколько раз. В 2018 году ИСТ была соответчиком в суде Кипра по иску Открытия к Борису Минцу на €500 млн. В 2019 году добиться ареста активов на €200 млн пыталась ОВК. Исковые требования были связаны с мошенническими сделками по замене активов, но были отозваны. При этом суд поддержал доводы по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Последние новости

"Новичок" не дошел до Трампа

Правоохранительные органы США на этой неделе перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось
20.09.20
Спасение Казахстана наклеено на яйцах #3новыхпривычки, - Аблай Мырзахметов

Спасение Казахстана наклеено на яйцах #3новыхпривычки, - Аблай Мырзахметов

Председатель правления НПП «Атамекен» Мырзахметов Аблай Исабекович неоднократно спасал экономику Казахстана. Начал
08.09.20
Ольга Миримская вернулась в ТОП-25 самых влиятельных женщин России

Ольга Миримская вернулась в ТОП-25 самых влиятельных женщин России

Бизнес-вумен Ольга Миримская заняла 25-ое место в ежегодном рейтинге ТОП-50 влиятельных деловых женщин Российской
02.09.20


Добавление комментария