Александр Несис стал кипрским арестантом

Добавил/-а: Виктор Суворов
Дата: 28.05.20 в 19:19:05
Метки:
Александр Несис
Кипрский суд арестовал активы на 8 млрд рублей производителя грузовых вагонов - группы ИСТ, принадлежащей миллиардеру Александру Несису. Обеспечительная мера наложена по иску Объединенной вагонной компании, основным акционером которой является банк Траст.

На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании.

После того как основными акционерами компании ОВК, которая была создана ИСТ, стали Открытие и Траст (принадлежит 52,1%), банки инициировали финансовое расследование и выявили ряд сделок в 2015–2018 годах, целью которых был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ.

Активы группы ИСТ на Кипре уже пытались арестовать несколько раз. В 2018 году ИСТ была соответчиком в суде Кипра по иску Открытия к Борису Минцу на €500 млн. В 2019 году добиться ареста активов на €200 млн пыталась ОВК. Исковые требования были связаны с мошенническими сделками по замене активов, но были отозваны. При этом суд поддержал доводы по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Последние новости
Роскошь и мракобесие красноярских олигархов Егоровых

Роскошь и мракобесие красноярских олигархов Егоровых

Глядя на роскошную жизнь семьи красноярских олигархов Егоровых, многие вещи начинают казаться вполне обыденными.
04.04.21
Ошакбаев: мой возлюбленный не называл Казахстан дикой страной

Ошакбаев: мой возлюбленный не называл Казахстан дикой страной

Член Совета Общественного Доверия при президенте РК Рахим Ошакбаев считает заявления своего любовника Ивана Кривенко
04.04.21
Украинская офтальмология: чудеса возвращения зрения в Днепре и Киеве

Украинская офтальмология: чудеса возвращения зрения в Днепре и Киеве

В Днепре есть известный врач, цель жизни которого — сделать наш офтальмологический центр известным на весь мир. Это
27.03.21


Добавление комментария