Александр Несис стал кипрским арестантом

Добавил/-а: Виктор Суворов
Дата: 28.05.20 в 19:19:05
Метки:
Александр Несис
Кипрский суд арестовал активы на 8 млрд рублей производителя грузовых вагонов - группы ИСТ, принадлежащей миллиардеру Александру Несису. Обеспечительная мера наложена по иску Объединенной вагонной компании, основным акционером которой является банк Траст.

На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании.

После того как основными акционерами компании ОВК, которая была создана ИСТ, стали Открытие и Траст (принадлежит 52,1%), банки инициировали финансовое расследование и выявили ряд сделок в 2015–2018 годах, целью которых был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ.

Активы группы ИСТ на Кипре уже пытались арестовать несколько раз. В 2018 году ИСТ была соответчиком в суде Кипра по иску Открытия к Борису Минцу на €500 млн. В 2019 году добиться ареста активов на €200 млн пыталась ОВК. Исковые требования были связаны с мошенническими сделками по замене активов, но были отозваны. При этом суд поддержал доводы по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Последние новости
Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Ради чего Ахметжан Есимов и Галимжан Есенов угробили АТФбанк с народными миллиардами?

Уходящий 2020-ый год стал настоящим фиаско для многих. Впрочем, для финансовых учреждений Казахстана не все так
29.12.20
Михаил Жижин задержан во время выступления Путина

Михаил Жижин задержан во время выступления Путина

Пока Путин выступает на пресс-конференции, в Испании борются с организованной преступностью. Как сообщают российские
17.12.20
Свежие новости про хоккей

Свежие новости про хоккей

В этой статье наши журналисты подобрали самые актуальные новости про хоккей. Читайте в этом выпуске: "Сокол" подписал
17.12.20


Добавление комментария