Александр Несис стал кипрским арестантом

Добавил/-а: Виктор Суворов
Дата: 28.05.20 в 19:19:05
Метки:
Александр Несис
Кипрский суд арестовал активы на 8 млрд рублей производителя грузовых вагонов - группы ИСТ, принадлежащей миллиардеру Александру Несису. Обеспечительная мера наложена по иску Объединенной вагонной компании, основным акционером которой является банк Траст.

На Кипре находится головная компания группы ИСТ — ICT Holding Ltd, через которую группа владеет 27% горнорудной компании Polymetal и 45% Восточной горнорудной компании.

После того как основными акционерами компании ОВК, которая была создана ИСТ, стали Открытие и Траст (принадлежит 52,1%), банки инициировали финансовое расследование и выявили ряд сделок в 2015–2018 годах, целью которых был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ.

Активы группы ИСТ на Кипре уже пытались арестовать несколько раз. В 2018 году ИСТ была соответчиком в суде Кипра по иску Открытия к Борису Минцу на €500 млн. В 2019 году добиться ареста активов на €200 млн пыталась ОВК. Исковые требования были связаны с мошенническими сделками по замене активов, но были отозваны. При этом суд поддержал доводы по существу и увидел признаки сговора на причинение ущерба.
Последние новости
Темные страницы биографии Порошенко: как экс-президент отмазал брата-убийцу

Темные страницы биографии Порошенко: как экс-президент отмазал брата-убийцу

Пятый президент Украины Петр Порошенко еще в самом начале своей бизнес- и политической карьеры приложил руку к тому,
05.10.21
Как назвать собаку и почему кличка многое значит для питомца?

Как назвать собаку и почему кличка многое значит для питомца?

Нередко люди еще до покупки собаки знают, как они ее назовут. Бывает и такое, что имя приходит в голову сразу после
11.09.21
Черная магия ЛРТ в Нур-Султане: продолжение следует

Черная магия ЛРТ в Нур-Султане: продолжение следует

Адвокат Джохар Утебеков продолжает доставать неудобные факты из материалов следствия по ЛРТ и хищению сотен миллионов
22.08.21


Добавление комментария