Игорь Черкасский рассказал о выявлении Госфинмониторингом подозрительных операций на 328,5 млрд гривен

Добавил/-а: Anton Roman
Дата: 06.11.18 в 01:21:12
Метки:
Игорь Борисович Черкасский
С начала текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Черкасский.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), резюмировал Игорь Черкасский.

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.

По материалам сайта Левый Берег
Раздел: Украина
Последние новости
Секреты удивительного мира азарта: игорный клуб Вулкан

Секреты удивительного мира азарта: игорный клуб Вулкан

Самым популярным виртуальным заведением на территории России и в городах СНГ является казино Вулкан. В нем каждый
24.12.18
Groove X запускает нового робота Lovot

Groove X запускает нового робота Lovot

Японская компания Groove X только что представила своего последнего робота Lovot, который, в отличие от многих других
21.12.18
Том Ли завязал с прогнозами по биткоину

Том Ли завязал с прогнозами по биткоину

Сооснователь Fundstrat Global Advisors Том Ли заявил, что устал от клиентов, спрашивающих о ценах на биткоин. Из-за
21.12.18


Добавление комментария