Игорь Черкасский рассказал о выявлении Госфинмониторингом подозрительных операций на 328,5 млрд гривен

Добавил/-а: Anton Roman
Дата: 06.11.18 в 01:21:12
Метки:
Игорь Борисович Черкасский
С начала текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Черкасский.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), резюмировал Игорь Черкасский.

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.

По материалам сайта Левый Берег
Раздел: Украина
Последние новости
В КПРФ признали гонения верующих в СССР выдумками западной пропаганды

В КПРФ признали гонения верующих в СССР выдумками западной пропаганды

Коммунисты России имеют свой взгляд на события прошлого века. В Волоколамске завершился XXXII съезд политической партии
22.03.19
В деревне Ликино ребенок двое суток будил убитую отцом бабушку

В деревне Ликино ребенок двое суток будил убитую отцом бабушку

Жуткий инцидент всколыхнул Подмосковье. Родители о мальчике не заботились, соседи передавали ему еду через окно. В
22.03.19
Криминальный авторитет Сергей Попов (Поп) потеряет ЖК Golden Mile из-за уголовного дела

Криминальный авторитет Сергей Попов (Поп) потеряет ЖК Golden Mile из-за уголовного дела

Собственник ЖК Golden Mile на Остоженке экс-партнер Дерипаски Сергей Попов, связанный с «Подольской» ОПГ, получил
22.03.19


Добавление комментария