Игорь Черкасский рассказал о выявлении Госфинмониторингом подозрительных операций на 328,5 млрд гривен

Добавил/-а: Anton Roman
Дата: 06.11.18 в 01:21:12
Метки:
Игорь Борисович Черкасский
С начала текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Черкасский.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов), резюмировал Игорь Черкасский.

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.

По материалам сайта Левый Берег
Раздел: Украина
Последние новости
Криминальный криптофил Год Нисанов

Криминальный криптофил Год Нисанов

В марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс
23.06.19
Игорный клуб Чемпион: официальный сайт открыл зеркалку

Игорный клуб Чемпион: официальный сайт открыл зеркалку

Игра в рулетку не только интересна и увлекательна, но и выгодна. Она может стать для каждого игрока неплохим
23.06.19
Лишенный прав Аяз Гулиев задержан за превышение скорости

Лишенный прав Аяз Гулиев задержан за превышение скорости

Аяз Гулиев превысил скорость в Москве в районе Волоколамского шоссе. Футболист Аяз Гулиев, которого накануне суд решил
23.06.19


Добавление комментария