Фирташ отмыл очередные полмиллиарда

Добавил/-а: Anton Roman
Дата: 20.03.18 в 15:02:53
Метки:
Фирташ отмыл очередные полмиллиарда
Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия «вывели в тень» более 500 млн гривен. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По информации Сарган, в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу, предприятий, входящих в бизнес-группу GROUP DF (ЧАО «Северодонецкое объединения Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ровноазот», ГП «Химик»), организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.

Для вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF (ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом страхования») заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы.

Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц, – сообщила она.

Как отметила представительница генпрокурора, страховые компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.
Последние новости
Сестры Хачатурян попросили о помощи

Сестры Хачатурян попросили о помощи

Адвокаты сестер заявили, что на девушек сильно давят условия изоляции. Адвокаты впервые после ареста сестер Хачатурян
10.08.18
Сумма без остатка или не Магомедовым единым

Сумма без остатка или не Магомедовым единым

Под арестом остались фигуранты расследования все активы Суммы. В уголовном деле совладельца группы «Сумма» Зиявудина
10.08.18
Sky House хоронит Фукса

Sky House хоронит Фукса

Скандальный долгострой владельца MosCityGroup Павла Фукса на Мытной улице в центре Москвы — жилой комплекс Sky House,
10.08.18


Добавление комментария