На Кипре открыт уголовный процесс против экс-ТОПов агрохолдинга «Креатив»

Добавил/-а: Иван Куроченко
Дата: 16.03.17 в 16:59:34
Метки:
березкин
Окружной суд города Никосия (Республика Кипр) открыл уголовное производство против Виктории Березкиной, Максима Березкина и Юрия Давыдова. Уголовное производство против бывших топ-менеджеров открыто в связи с фальсификацией финансовой отчетности компании. Инициаторами уголовного преследования бывших топ-менеджеров агрохолдинга являются новые владельцы компании, которые вскоре после покупки обнаружили в компании длинную и насыщенную историю мошенничества.

Максим Березкин и Виктория Березкина являются детьми народного депутата Украины Станислава Березкина, который был основным владельцем группы Креатив. Юрий Давыдов был миноритарным совладельцем группы Креатив. Максим Березкин является владельцем футбольного клуба «Зірка».
65

Среди новых владельцев группы Креатив упоминают владельца сети магазинов duty-free Артура Гранца и бывшего банкира Рысбека Токтомушева.

Суть обвинений заключается в том, что бывшие топ-менеджеры, будучи директорами кипрской компании, совершали действия по фальсификации консолидированной финансовой отчетности Креатива за 2013 и 2014. По кипрским законам, директора компаний несут ответственность за достоверность финансовой отчетности.

Фальсификация финансовой отчетности группы Креатив имела серьезные и далеко идущие последствия. Многократное завышение ключевых финансовых показателей было направлено на то, чтобы ввести в заблуждение банковских кредиторов, среди которых были как украинские государственные банки, так и международные банки. В результате, банки оказались в ситуации, когда группе Креатив были выданы займы на сотни миллионов долларов США, а возвратность этих займов и их залоговое покрытие весьма сомнительно. Как известно, на сегодняшний день, долг группы Креатив составляет около 550 миллионов долларов США, из которых более 410 миллионов долларов группа Креатив должна украинским государственным банкам: Ощадбанку (более 300 миллионов) и Укрэксимбанку (110 миллионов).

Напомним, что консолидированная финансовая отчетность группы Креатив подтверждалась международной аудиторской компанией Baker Tilly, которую также подозревают в причастности к фальсификации финансовой отчетности Креатива.

В рамках упомянутого кипрского уголовного дела расследуется лишь один из эпизодов более масштабной схемы трансграничного банковского мошенничества, в ходе которого бесследно пропали большие суммы банковских кредитов. Следует отметить, что прокуратура Швейцарии также расследует уголовное дело в отношении нардепа Станислава Березкина, его сына Максима Березкина и его дочери Виктории Березкиной по факту мошенничества, коррупции и отмывания средств, полученных незаконным путем. Суть обвинений сводится к тому, что швейцарское подразделение группы Креатив (компания Creative Trading S.A.) использовалось Березкиными для незаконного присвоения части денежных средств, полученных группой от банков в виде займов.
Последние новости
Влияние различных факторов на курс доллара в стране

Влияние различных факторов на курс доллара в стране

В настоящее так сложилась экономическая ситуация в мире, что одним из наиболее важных показателей экономики любой
21.08.17
Билл Гейтс выиграл тендер благотворительности

Билл Гейтс выиграл тендер благотворительности

Билл Гейтс пожертвовал в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся поддержкой в США, 64 миллиона акций Microsoft,
16.08.17
Виталий Тесленко отработал Юревича на УДО

Виталий Тесленко отработал Юревича на УДО

Виталий Тесленко был осужден в 2014 году за многомиллионные откаты. Бывший министр здравоохранения Челябинской области
08.08.17


Добавление комментария