Александр Чирков участвовал в схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании

Добавил/-а: Владислав Кононенко
Дата: 10.02.16 в 15:14:50
Метки:
По информации, полученной нашим изданием в ходе журналистского расследования, было установлено, что член Совета Директоров скандально известного обанкротившегося банка «Электроника» Александр Чирков (полное имя: Александр Марк Чирков) ранее участвовал в схеме уклонения от уплаты налогов в Великобритании.

По материалам, опубликованным на сайте www.taxation.co.uk, (http://www.taxation.co.uk/taxation/articles/2001/04/05/953/tax-case-fortune-stake) о судебном процессе между Государством Великобритании (в лице Налоговой службы – «Commissioners of Inland Revenue») и люксембургским банком «Banque Internationale a Luxembourg SA», нам стало известно, что суть данного судебного заседания заключалось в обжаловании со стороны банка обвинений, выдвинутых ему правительством Великобритании по факту его участия в схеме уклонения от уплаты налогов. В результате рассмотрения данного дела апелляция банка была отклонена, а обвинения остались в силе.
александр чирков Из материалов дела видно, что оно касалось запутанной схемы уклонения от уплаты налогов, финансовые и банковские инструменты для которой обеспечивал люксембургский банк.

В результате данной схемы несколько резидентных компаний Великобритании были проданы нескольким ирландским компаниям, подконтрольным, в свою очередь, нескольким физическим лицам, являющимися резидентами Монако, среди этих лиц нам и удалось найти Александра Чиркова, который, как оказалось, участвует не только в российских компаниях, которые в конечном итоге своей деятельности наносят ущерб государству.

Напомним, что Александр Чирков являлся членом Совета Директоров обанкротившегося в 2009 году банка «Электороника». По материалам «Известий» (http://izvestia.ru/news/546764#ixzz3zOjAw8JX), из Агентства Страхования Вкладов (АСВ) стало известно, что в связи с банкротством банка «Электороника»: «К 1 марта 2013 года АСВ неудовлетворенными остались требования более чем 1 тыс. кредиторов на сумму 11,3 млрд рублей. Основными кредиторами являются организации Минкомсвязи (среди крупнейших — ФГУП «Главный радиочастотный центр»), структуры «Росатома», 15 банков, включая иностранные». Другими словами, банкротство банка «Электороника», в первую очередь, нанесло ущерб государству.

Тогда в 2009 году ГСУ при ГУВД по городу Москве возбудило уголовное дело по ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). В постановлении говорилось, что в 2007–2008 годах между банком и примерно тремя десятками юрлиц — ООО «ТехПрограммСервис», ООО «Юрсервис Консалт», ООО «Аудит Омега», ООО «Интэрим» и др. — были заключены кредитные договоры, по которым было выдано кредитов на общую сумму почти 9 млрд рублей без обеспечения. Долги возвращены не были. Юрлица по месту нахождения отсутствовали, а адреса их регистрации совпадали друг с другом (в некоторых случаях они совпадали с адресом АКБ «Электроника»)».

«В свою очередь владелец Национального Резервного Банка Александр Лебедев, который санировал «Электронику» в кризис, позже обратился с заявлении в МВД (имеется в распоряжении «Известий») :

«Объективные данные свидетельствуют о том, что банкротство банка явилось следствием умышленных действий группы, включая бывшего руководителя АКБ «Электроника» Владимира Романова, по хищению и легализации денежных средств через счета различных компаний, в частности ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многих других, — говорится в письме за подписью и.о. предправления НРБ Антона Дорохова. — В действиях Романова В.В. и других лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159, ст. 174 УК РФ».»

Владимир Романов, в свою очередь, был избран в совет директоров банка «Электроника» вместе с Александром Чирковым.
документ чирков

(По материалам сайта: http://moex.com/ru/listing/emidoc-data-facts.aspx?id=1457 )

Вокруг банка было много скандалов, которые не стихают до сих пор. Много было и версий о том, кто же построил схему вывода активов из банка, которую подробно в своем расследовании опубликовала «Новая Газета» ( № 45 от 25 апреля 2014. http://www.novayagazeta.ru/inquests/63342.html).

Однако теперь, после «ирландской истории», можно констатировать, что опыт постройки таких схем был у Александра Чиркова, который, возможно, и стоял за построением схем вывода денег из банка «Электроника». Пикантности новым обнаруженным данным придает и то, что Господин Чирков является гражданином США, что может придать его участию в истории с банком «Электроника» политический характер. Ведь получается, что, возможно, именно американский гражданин стоял за нанесением многомиллиардного ущерба Российскому Государству. В сфере последних событий в мире, данная вновь открывшаяся информация может стать новым витком в скандальном уголовном деле вокруг банка «Электроника».

В Ирландии же Александр Чирков действовал совместно с другими лицами, также резидентами Монако, связь между которыми установило специальное бюро налоговой службы Великобритании. Всего в Ирландии на Александра Чиркова было открыто 5 компаний, который все на данный момент уже закрыты.
закрыты

(по материалам http://www.solocheck.ie/Irish-Director/Tschyrkow/Alexander/2265180906/)

Другими директорами в компаниях, занимающихся уклонением налогов, были, в частности, господа Синклер и Чарлтон, который прямо упоминаются в материалах судебного разбирательства с банком «Banque Internationale a Luxembourg SA».
чирков багнкир


(По материалам: https://www.duedil.com/director/700095872/alexander-tschyrkow)

Связь с данными лицами также подтверждаются и другой материал с сайта www.solocheck.ie, по которому видно, что, помимо одной из закрытых компаний Александр Чиркова «Control System International Limited», Александр Чирков совместно с Господином Синклером были директорами еще во множестве компаний.

чирков а.


( Источник: http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Control-Systems-International-Limited-163344 , http://www.solocheck.ie/Irish-Company/Ascot-Associates-Limited-200814)

Большая часть созданных данной группой лиц компаний занимались лизинговой торговлей. Суть построенной схемы по уходу от уплаты налогов на базе этих компаний заключалась в том, что компании, которые берут что-то в лизинг, в первые годы своей деятельности пользуются определенными налоговыми льготами, и списывают за счет этого большую часть налоговой нагрузки.

Всего группа лиц, упоминаемая в судебном процессе, приобрела, начиная с 1992 г., 30-40 объектов, которые и использовала активно в схемах по уходу от уплаты налогов. Во всех случаях, вскоре после смены владельца, указанные компании делали крупные взносы в фонд акций компаний, предназначенных для передачи работникам. Этот фонд был основан компанией Abbey, директором и владельцем которой вместе со своей женой являлся вышеупомянутый м-р Синклер.

Общая сумма налогов, которая, по мнению правительства Великобритании, не была уплачена, в ходе реализации описанной незаконной схемы, составила 150 млн. фунтов.

Получить комментарии от Господина Синклера, Чарлтона и Чиркова нам не удалось.
Последние новости
Оппоблок и Тимошенко создали непрочный союз

Оппоблок и Тимошенко создали непрочный союз

Пока в СМИ и соцсетях обсуждают очередную порцию весьма спорных заявлений Надежды Савченко, которую уже пытались
25.07.16
Олигарх Василий Хмельницкий готов продать аэропорт Жуляны за хорошие деньги

Олигарх Василий Хмельницкий готов продать аэропорт Жуляны за хорошие деньги

Известный олигарх времен Януковича, которого не коснулась люстрация надеется выручить солидные деньги за единственный
25.07.16
Разработка кроссовера Smart ForTwo 2017 пока под вопросом

Разработка кроссовера Smart ForTwo 2017 пока под вопросом

Вопрос о целесообразности разработки небольшого кроссовера марки Smart модельного ряда 2017 пока под вопросом. Отметим,
17.07.16


Добавление комментария