Как агрохолдинг Креатив «кинул» Юникредит

Добавил/-а: Владислав Кононенко
Дата: 27.11.15 в 21:11:50
Метки:
юникредит
Коррупция существует не только среди государственных чиновников. Коррупции в банковской среде не меньше. Не секрет, что «откаты» за выдачу кредитов это почти норма среди украинских банкиров.

Зачем бизнесмены платят взятки банкирам? Чтобы не возвращать кредиты. А невозвратные кредиты по итогу ложатся на плечи государства в результате банкротств банков и выплат пострадавшим вкладчикам. Поэтому банковская коррупция не менее опасна для государства, чем коррупция среди чиновников. Мы начинаем серию журналистских расследований о коррупции в украинской банковской среде.

В качестве первого случая хотим обратиться к финансовому скандалу вокруг агрохолдинга Креатив. Компания имеет почти 700 млн. долларов США долгов и полностью перестала их обслуживать. Основатель компании народный депутат Станислав Березкин продал компанию группе инвесторов, среди которых фигурирует банкир Рысбек Токтомушев. Однако новые акционеры не демонстрируют желания расплачиваться с банками и другими кредиторами. Похоже, что Креатив повторит путь агрохолдинга Мрия. Несмотря на то, что долгов у Мрии было больше, кредиторы у обеих агрокомпаний почти одни и те же. Одним из ключевых кредиторов является европейский банк Юникредит и его украинская дочка Укрсоцбанк.

Агрохолдинг Креатив кредитовался у группы европейских банков во главе с Юникредитом на сумму 300 млн. долларов США. Украинская дочка Юникредита (Укрсоцбанк) отвечала за подготовку выдачи кредита и его дальнейшее сопровождение. На сегодняшний день имеем типичную проблему: заемщик не возвращает деньги банку. Нетипичным является то, что отсутствуют залоги.

С точки зрения банковской практики, невозвратный кредит в сочетании с отсутствующими залогами указывает на банковскую коррупцию. Поэтому мы направили наше расследование в русло изучения неформальных связей между Юникредитом и Креативом. Вскрылись любопытные детали.

Агрохолдинг Креатив имеет счета в латвийском банке ABLV. Это обычный офшорный банк с очень либеральными подходами к чистоте денег и финансовых операций. В этом же латвийском банке держит счета семья Березкиных: Станислав Березкин, Максим Березкин и Виктория Березкина. Кроме того, в ABLV держит офшорные счета Юрий Давыдов, младший партнер Березкина, который до недавнего времени был генеральным директором компании Креатив. Наверное, нет ничего экстраординарного в том, что Станислав Березкин и его партнер Юрий Давыдов имеют офшорные счета в латвийском банке. Внимания заслуживает то, что в этом же банке держит офшорные счета один из руководителей украинской дочки Юникредита.

Сергей Царелунг возглавляет департамент корпоративного кредитования Укрсоцбанка. На Царелунга оформлена офшорная компания RenstowLtd. с регистрацией в Белизе. Именно через эту белизскую компанию Сергей Царелунг держит офшорный банковский счет в ABLV. Любопытно то, что за Березкиным, Давыдовым и Царелунгом закреплен один и тот же банковский менеджер из ABLV – некая Жанна Липиня.
жанна березина

На фото: Жанна Липиня, приват-банкир Березкина, Давыдова и Царелунга.

Наличие офшорных компаний и офшорных счетов у Сергея Царелунгане есть большой грех. То, что один из топ-менеджеров украинского Юникредита имеет офшорные счета в том же банке, что и люди, которым он помог получить кредит в 300 миллионов долларов от Юникредита, может быть простым совпадением.
кофе

На фото: Юрий Давыдов (слава) и Сергей Царелунг (справа).

Но не может быть совпадением перечисления денег со счета Юрия Давыдова на счет Сергея Царелунга. В нашем распоряжении оказался договор между офшорной компанией Юрия Давыдова и офшорной компанией Сергея Царелунга (смотрите ниже).

1111
11222

Это обычный договор займа, который подают в банк, чтобы провести платеж.В конце сентября 2015 года Давыдов со своего счета в ABLV перечислил 200 000 долларов США на счет Царелунга в этом же банке. Договор займа – это формальный документ, который подали в банк, чтобы тот не задавал слишком много вопросов. Назначение договор займа между Давыдовым и Царелунгомв том, чтобы создать впечатление, что Давыдов какое-то время тому назад якобы занял деньги у Царелунга, а теперь отдает этот долг Царелунгу. Ни для кого не секрет, что такого рода договоры займа не более чем пустые бумажки, которые подкладывают под банковские переводы и к которым никто серьезно не относится.

В любом случае, офшорные финансовые операции между одним из акционеров Креатива и одним из топ-менеджеров банка-кредитора – это не нормально, и с высокой степенью вероятности говорит о коррупции. В ходе нашего журналистского расследования нам пока не удалось выяснить, за что именно Давыдов заплатил 200 000 долларов США Сергею Царелунгу. Возможно, это и неважно. Так или иначе, такие «подарки» не могут быть не связаны с интимной стороной отношений между Креативом и Юникредитом.

Следует помнить, что если банк потерял много денег, значит, была банковская коррупция. А мы продолжаем наши расследования. (Смотрите ниже офшорные документы Сергея Царелунга).
2222
3333
Последние новости
Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

Чемпионат по спортивному отмыванию миллиардов выиграли Самрук-Казына и АТФбанк Есимова-Есенова

С подачи Российской Федерации чиновники Казахстана издавна освоили «спортивный стиль жизни». Чем он отличается от
19.10.20
Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга

Казахстанец пытался подкупить китайскими миллионами судью из Люксембурга

Адвокат Тимура Абилкасымова в Люксембурге может лишиться лицензии и получить солидный штраф за попытку подкупить сына
16.10.20
Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Почему мясник Булат Утемуратов судорожно искал покупателя для мафиозного АТФБанка?

Как-то Булат Утемуратов заявил, что вдоволь наигрался с оффшорными проектами и готов целиком и полностью работать в
11.10.20


Добавление комментария